CONSULTORES

MMT Consultaría Integral SC nace a partir de las necesidades de asesoría de las SCAP´s

Con este propósito se conformó un equipo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en el sector de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular en las áreas de Finanzas, Administración, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información, contabilidad,prevención de lavado de dinero y admiración de riesgos.

CONSULTORÍA FINANCIERA

Ofrecemos servicios de asesoría y consultoría diversas instituciones financieras como: SOCAP, SOFIPO, SOFINCO, SOFOM (ENR y Reguladas), SAPI, centros cambiarios y transmisores de dinero.

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CAPACITACIÓN

Ofrecemos servicios de capacitación en una amplia variedad de temas como: Gobierno corporativo, administración de riesgos, control interno, auditoria interna, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cumplimiento regulatorio, scoring de crédito, proceso de crédito y cobranza.

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SISTEMA PLD

Nuestra solución INFIPLD, está desarrollado como un sistema integral de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo, orientado a SCAP, SOFOM, SOFIPO, Uniones de crédito, entre otras.

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AUDITORIA PLD/FT

Servicios de Auditoría PLD/FT para instituciones SCAP, SOFOM, SOFIPO, Uniones de crédito, entre otras, contamos con auditores certificados ante la CNBV.

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